Вы здесь
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Омскметаллооптторг» (АО «Оммет»)
г. Омск 24 мая 2024 года
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Сокращенное наименование: АО «Оммет»
Место нахождения и адрес Общества: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Вид собрания: годовое, общее
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2024 года
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 мая 2024 года
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (г. Москва, 107076, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 «Б», помещение IX).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 644105, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105, АО «Оммет».
Общее количество голосующих акций, которыми владели акционеры Общества: 50 000 штук обыкновенных именных акций.
Количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (от которых до даты окончания приема бюллетеней получены заполненные бюллетени): 50 000 штук акций, 100 % от общего числа акций.
В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
Кворум имелся. Собрание правомочно.
Председательствующий – Чинилина Ирина Владимировна – председатель Совета директоров Общества.
Секретарь – Чепурко Алексей Сергеевич – начальник юридической службы Общества, назначенный Председательствующим.
Согласно положению подпункта 2 части 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, удостоверялось лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии - акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна, доверенность № 544 от 28.12.2023 года.
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 года.
- Выборы Совета директоров Общества.
- Выборы Ревизионной комиссии Общества.
- Выборы счетной комиссии Общества.
- Назначение аудитора Общества.
ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения — 50 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 50 000 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 50 000 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня – 0.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения — 50 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 50 000 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 50 000 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня – 0.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения — 50 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 50 000 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 50 000 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня – 0.
РЕШИЛИ: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года в связи с отсутствием чистой прибыли (убытки) по результатам деятельности Общества в 2023 году.
ВОПРОС № 4: Выборы Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 250 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения — 250 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 250 000 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидатура Бабикова Романа Игоревича
«За» – 50 000 голосов
Кандидатура Бабикова Антона Игоревича
«За» – 50 000 голосов
Кандидатура Бабиковой Галины Сергеевны
«За» – 50 000 голосов
Кандидатура Чинилиной Ирины Владимировны
«За» – 50 000 голосов
Кандидатура Бабикова Игоря Федоровича
«За» – 50 000 голосов
Кандидатура Буряк Евгении Борисовны
«За» – 0 голосов
«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня – 0.
РЕШИЛИ: Избрать членов Совета директоров Общества:
- Бабиков Роман Игоревич
- Бабиков Антон Игоревич
- Бабикова Галина Сергеевна
- Чинилина Ирина Владимировна
- Бабиков Игорь Федорович
ВОПРОС № 5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения — 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 0 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал, результаты голосования не подсчитывались.
ВОПРОС № 6: Выборы счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения — 50 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 50 000 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидатура Нагибиной Елены Владимировна
«За» – 50 000 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Кандидатура Васильевой Ольги Юрьевна
«За» – 50 000 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Кандидатура Агеенковой Елены Валерьевны
«За» – 50 000 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня – 0.
РЕШИЛИ: Избрать членов Счетной комиссии Общества:
- - Нагибина Елена Владимировна
- - Васильева Ольга Юрьевна
- - Агеенкова Елена Валерьевна
ВОПРОС № 7: Назначение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения — 50 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 50 000 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый советник», ИНН 5503049442
«За» – 0 голосов, «Против» – 50 000 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Консультант Информ», ИНН 5506024365
«За» – 0 голосов, «Против» – 50 000 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КОДАСТР», ИНН 5505021273
«За» – 0 голосов, «Против» – 50 000 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Общество с ограниченной ответственностью Адвант-Аудит», ИНН 5501240926
«За» – 50 000 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня – 0.
РЕШИЛИ: Назначить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит», ИНН 5501240926, с утверждением стоимости услуг аудитора не выше 150 000 рублей в год.
Председательствующий ________________ И. В. Чинилина
Секретарь _______________ А. С. Чепурко
